119301/16
中新經(jīng)緯1月10日電 (鄧芷若)近日，一份名為《本人陳述與聲明》的PDF文件迅速在網(wǎng)絡(luò)上流傳，內(nèi)容為自稱安盛私募(上海)董事長(zhǎng)的鈕淵明自述因涉及“高度機(jī)密重大案件”，向“香港廉政公署”打去約1000萬(wàn)元的“保釋金”。在獲得“取保候?qū)彙焙?，又被要求繳納300萬(wàn)港幣(約合人民幣260萬(wàn)元)的“抵押保證金”，以返還此前繳納的“保釋金”。在聲明最后，鈕淵明表示懇請(qǐng)公司緊急短暫個(gè)人借款300萬(wàn)港幣，以盡快脫離困境，從聲明來(lái)看，當(dāng)事人依然相信自己遭遇的事件并非詐騙。全程在線配合“警方辦案”已打款1000萬(wàn)元上述聲明作者自稱是安盛私募基金董事長(zhǎng)鈕淵明，落款時(shí)間是2022年12月26日。鈕淵明在聲明中講述，他出生于湖北武漢，現(xiàn)年57歲，現(xiàn)為英國(guó)國(guó)籍，持香港永居身份證，2022年10月移居上海。接著他在文中寫(xiě)道，自己在2022年11月6日接到自稱是香港特區(qū)政府衛(wèi)生署灣仔防控中心職員“方小姐”的電話，稱他名下手機(jī)號(hào)在香港有(新冠)密接記錄，希望他與衛(wèi)生署聯(lián)系接受檢查。鈕淵明表示該手機(jī)號(hào)非他所有，懷疑自己信息被泄露并要求報(bào)案。隨后方小姐幫鈕淵明聯(lián)線到上海公安局浦東分局的“李國(guó)興警官”，開(kāi)始線上辦案程序。
網(wǎng)傳聲明 來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)這位“李警官”在核實(shí)鈕淵明身份時(shí)表示其與一個(gè)“高度機(jī)密級(jí)重大案件”相關(guān)聯(lián)。隨后又轉(zhuǎn)手到自稱浦東分局刑偵隊(duì)的“顧東隊(duì)長(zhǎng)”手里，“顧隊(duì)長(zhǎng)”在WhatsApp上向鈕淵明出示了案件資料，監(jiān)控他回到住所，開(kāi)啟網(wǎng)上監(jiān)控，并警示他不得與任何第三方透露案件信息。2022年11月8日，“顧隊(duì)長(zhǎng)”將案件報(bào)送給自稱是專案檢察長(zhǎng)的“高明檢察長(zhǎng)”，“高檢察長(zhǎng)”對(duì)鈕淵明進(jìn)行了遠(yuǎn)程面對(duì)面訊問(wèn)。在訊問(wèn)后，鈕淵明再度提出取保候?qū)?，此時(shí)素不相識(shí)的“顧隊(duì)長(zhǎng)”主動(dòng)提出愿意做“擔(dān)保人”。2022年12月22日，鈕淵明經(jīng)過(guò)多方籌款，將約1000萬(wàn)元的“保釋金”打到了“香港廉政公署指定賬戶”上。2022年12月24日，“高檢察長(zhǎng)”通過(guò)WhatsApp告知鈕淵明已脫離涉案嫌疑人身份，并啟動(dòng)保釋金返還程序。然而，兩天后的12月26日，一位自稱金融局的梁浩軍主任經(jīng)WhatsApp聯(lián)系鈕淵明稱，由于國(guó)家最新反洗錢(qián)規(guī)定，要么額外繳納原保釋金30%的抵押保證金，2-48小時(shí)之內(nèi)返還全部保釋金和保證金，要么就要等6個(gè)月(2023年6月)的正常程序才能返還。鈕淵明在聲明中表示自己目前已負(fù)債數(shù)百萬(wàn)港幣，并面臨借款朋友在圣誕及年前回款的要求，已經(jīng)無(wú)能為力，同時(shí)懇請(qǐng)公司在不觸及“警方保密協(xié)議”的情況下給予法律支持，并緊急借款300萬(wàn)港幣，以盡快脫離困境。值得注意的是，聲明中鈕淵明多次強(qiáng)調(diào)自己完全清白，積極配合“警方”調(diào)查，并對(duì)“顧隊(duì)長(zhǎng)”和“高檢察長(zhǎng)”的“秉公執(zhí)法”“為民求正義的敬業(yè)精神”表示深深敬佩。中新經(jīng)緯撥打了上海市浦東分局官網(wǎng)聯(lián)系電話詢問(wèn)是否確有此事，工作人員表示，“我們不會(huì)通過(guò)香港的部門(mén)或者香港的電話聯(lián)系你們處理事情，遇到這種情況，一定是詐騙?！?/strong>安盛私募備案不超一年旗下無(wú)在管基金中基協(xié)官網(wǎng)顯示，的確有一家安盛私募基金管理(上海)有限公司(下稱安盛私募)，董事長(zhǎng)和總經(jīng)理是YUANMING NIU，與網(wǎng)傳聲明中的一致，合規(guī)風(fēng)控負(fù)責(zé)人是BEIBEI ZHANG。據(jù)中基協(xié)信息，YUANMING NIU曾在中國(guó)社會(huì)科學(xué)院哲學(xué)研究所、諾丁漢大學(xué)商學(xué)院、瑞士再保險(xiǎn)公司、忠利國(guó)際保險(xiǎn)亞洲總部、中意人壽保險(xiǎn)、中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(香港)、眾安科技(國(guó)際)集團(tuán)有限公司(中國(guó)香港)等工作，于2020年10月加入安盛投資管理亞洲有限公司(香港)。此外，YUANMING NIU還任安盛海外投資基金管理(上海)公司(下稱安盛海外)的董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。安盛私募于2022年5月30日在中基協(xié)備案登記，注冊(cè)資本為1350萬(wàn)元，目前尚無(wú)在管理私募基金。安盛海外于2018年9月17日在中基協(xié)備案登記，管理規(guī)模為0-5億元，目前旗下在管僅一只基金——安盛天元1號(hào)海外證券投資私募基金，該基金于2019年3月13日備案，目前無(wú)法查詢到該只基金的最新凈值和收益情況。安盛私募和安盛海外的實(shí)控人均是安盛投資管理亞洲有限公司。資料顯示，安盛投資管理亞洲有限公司隸屬于法國(guó)安盛集團(tuán)，后者是全球第一大保險(xiǎn)集團(tuán)和第三大國(guó)際資產(chǎn)管理集團(tuán)。有媒體聯(lián)系到了BEIBEI ZHANG，當(dāng)被問(wèn)到鈕淵明是否遭遇了電信詐騙、上述聲明是否是他本人所寫(xiě)時(shí)，BEIBEI ZHANG并未否認(rèn)，回復(fù)稱：“這個(gè)事情我現(xiàn)在沒(méi)有辦法評(píng)論?！?/p>中新經(jīng)緯多次撥打安盛私募的企業(yè)聯(lián)系電話以及上述聲明中自稱鈕淵明的電話，均無(wú)人接聽(tīng)。律師：過(guò)程中多處與法規(guī)和常理不符保證金一般不會(huì)高達(dá)千萬(wàn)對(duì)于上述聲明中所寫(xiě)的情況，河北厚諾律師事務(wù)所律師雷家茂對(duì)中新經(jīng)緯表示，當(dāng)事人應(yīng)該是遇到詐騙了，因?yàn)閾?jù)當(dāng)事人描述整個(gè)過(guò)程，有諸多與刑事法律法規(guī)及常理不符之處。雷家茂分析說(shuō)，涉及刑事案件，一般辦案機(jī)關(guān)會(huì)主動(dòng)傳喚、直接抓捕，或列為網(wǎng)逃，審訊或采取相應(yīng)措施會(huì)當(dāng)面進(jìn)行、下達(dá)，不會(huì)在線上送達(dá)、審訊等。據(jù)上述律師介紹，刑事案件一般分為三個(gè)程序，公安偵查、檢察院審查起訴、法院審理判決，但其描述中程序不分、辦案機(jī)關(guān)不告知，且在短短時(shí)間內(nèi)就出現(xiàn)了公檢法三家輪番出場(chǎng)的情況，不合常理。而且先是向檢察長(zhǎng)申請(qǐng)取保候?qū)彛笥质欠ü賹彶槿”：驅(qū)?，辦案程序明顯存在問(wèn)題。案件到了法院審理階段表明檢察院已經(jīng)向法院提起公訴，后期將要開(kāi)庭，則當(dāng)事人不再是嫌疑人身份，而是被告人身份，檢察院提起公訴后認(rèn)為無(wú)犯罪事實(shí)或事實(shí)不清、證據(jù)不足的，要撤回公訴，無(wú)論是公安移送審查起訴、還是檢察院提起公訴，還是之后撤回公訴均需向當(dāng)事人送達(dá)相應(yīng)的文書(shū)。雷家茂還提到，取保候?qū)徑鹨话悴粫?huì)如此之高，按照規(guī)定，采取保證金形式取保候?qū)彽?，保證金的起點(diǎn)數(shù)額為一千元。決定機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)綜合考慮保證訴訟活動(dòng)正常進(jìn)行的需要，被取保候?qū)徣说纳鐣?huì)危險(xiǎn)性，案件的性質(zhì)、情節(jié)，可能判處刑罰的輕重，被取保候?qū)徣说慕?jīng)濟(jì)狀況等情況，確定保證金的數(shù)額。但是，取保候?qū)彵ＷC金一般也不會(huì)高達(dá)數(shù)百萬(wàn)、上千萬(wàn)，數(shù)額更不會(huì)說(shuō)變就變。另外，保證金的收取程序也存在問(wèn)題。雷家茂表示，既然是在上海公檢法在辦理案件，保證金不會(huì)轉(zhuǎn)到香港賬戶，而且保證金應(yīng)該繳至公安指定的賬戶，退還也是聯(lián)系公安退還，而非檢察院來(lái)退還。雷家茂還提到，監(jiān)視居住、公檢法都通過(guò)WhatsApp溝通、警察主動(dòng)當(dāng)擔(dān)保人等均不符合常理。無(wú)論是監(jiān)視居住、取保候?qū)忁k案機(jī)關(guān)均需出具相應(yīng)文書(shū)，取保候?qū)徯枰右扇酥鲃?dòng)申請(qǐng)，如向辦案機(jī)關(guān)遞交取保候?qū)徤暾?qǐng)書(shū)。雷家茂表示，若上述聲明屬實(shí)，當(dāng)事人遭受的即為典型的冒充公檢法人員詐騙。冒充公檢法的人員會(huì)告知當(dāng)事人涉嫌刑事案件，需要好好配合案件辦理，接著就會(huì)以辦理取保候?qū)彏橛勺尷U納保證金，表示交錢(qián)就能讓當(dāng)事人脫罪。案件如果在偵查階段屬于偵查秘密，并無(wú)簽署保密條款同意書(shū)一說(shuō)，更不會(huì)電子簽字。(更多報(bào)道線索，請(qǐng)聯(lián)系本文作者鄧芷若：dengzhiruo@chinanews.com.cn) (中新經(jīng)緯APP)(文中觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。)中新經(jīng)緯版權(quán)所有，未經(jīng)書(shū)面授權(quán)，任何公司及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用。責(zé)任編輯：羅琨
網(wǎng)傳聲明 來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)這位“李警官”在核實(shí)鈕淵明身份時(shí)表示其與一個(gè)“高度機(jī)密級(jí)重大案件”相關(guān)聯(lián)。隨后又轉(zhuǎn)手到自稱浦東分局刑偵隊(duì)的“顧東隊(duì)長(zhǎng)”手里，“顧隊(duì)長(zhǎng)”在WhatsApp上向鈕淵明出示了案件資料，監(jiān)控他回到住所，開(kāi)啟網(wǎng)上監(jiān)控，并警示他不得與任何第三方透露案件信息。2022年11月8日，“顧隊(duì)長(zhǎng)”將案件報(bào)送給自稱是專案檢察長(zhǎng)的“高明檢察長(zhǎng)”，“高檢察長(zhǎng)”對(duì)鈕淵明進(jìn)行了遠(yuǎn)程面對(duì)面訊問(wèn)。在訊問(wèn)后，鈕淵明再度提出取保候?qū)?，此時(shí)素不相識(shí)的“顧隊(duì)長(zhǎng)”主動(dòng)提出愿意做“擔(dān)保人”。2022年12月22日，鈕淵明經(jīng)過(guò)多方籌款，將約1000萬(wàn)元的“保釋金”打到了“香港廉政公署指定賬戶”上。2022年12月24日，“高檢察長(zhǎng)”通過(guò)WhatsApp告知鈕淵明已脫離涉案嫌疑人身份，并啟動(dòng)保釋金返還程序。然而，兩天后的12月26日，一位自稱金融局的梁浩軍主任經(jīng)WhatsApp聯(lián)系鈕淵明稱，由于國(guó)家最新反洗錢(qián)規(guī)定，要么額外繳納原保釋金30%的抵押保證金，2-48小時(shí)之內(nèi)返還全部保釋金和保證金，要么就要等6個(gè)月(2023年6月)的正常程序才能返還。鈕淵明在聲明中表示自己目前已負(fù)債數(shù)百萬(wàn)港幣，并面臨借款朋友在圣誕及年前回款的要求，已經(jīng)無(wú)能為力，同時(shí)懇請(qǐng)公司在不觸及“警方保密協(xié)議”的情況下給予法律支持，并緊急借款300萬(wàn)港幣，以盡快脫離困境。值得注意的是，聲明中鈕淵明多次強(qiáng)調(diào)自己完全清白，積極配合“警方”調(diào)查，并對(duì)“顧隊(duì)長(zhǎng)”和“高檢察長(zhǎng)”的“秉公執(zhí)法”“為民求正義的敬業(yè)精神”表示深深敬佩。中新經(jīng)緯撥打了上海市浦東分局官網(wǎng)聯(lián)系電話詢問(wèn)是否確有此事，工作人員表示，“我們不會(huì)通過(guò)香港的部門(mén)或者香港的電話聯(lián)系你們處理事情，遇到這種情況，一定是詐騙?！?/strong>安盛私募備案不超一年旗下無(wú)在管基金中基協(xié)官網(wǎng)顯示，的確有一家安盛私募基金管理(上海)有限公司(下稱安盛私募)，董事長(zhǎng)和總經(jīng)理是YUANMING NIU，與網(wǎng)傳聲明中的一致，合規(guī)風(fēng)控負(fù)責(zé)人是BEIBEI ZHANG。據(jù)中基協(xié)信息，YUANMING NIU曾在中國(guó)社會(huì)科學(xué)院哲學(xué)研究所、諾丁漢大學(xué)商學(xué)院、瑞士再保險(xiǎn)公司、忠利國(guó)際保險(xiǎn)亞洲總部、中意人壽保險(xiǎn)、中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(香港)、眾安科技(國(guó)際)集團(tuán)有限公司(中國(guó)香港)等工作，于2020年10月加入安盛投資管理亞洲有限公司(香港)。此外，YUANMING NIU還任安盛海外投資基金管理(上海)公司(下稱安盛海外)的董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。安盛私募于2022年5月30日在中基協(xié)備案登記，注冊(cè)資本為1350萬(wàn)元，目前尚無(wú)在管理私募基金。安盛海外于2018年9月17日在中基協(xié)備案登記，管理規(guī)模為0-5億元，目前旗下在管僅一只基金——安盛天元1號(hào)海外證券投資私募基金，該基金于2019年3月13日備案，目前無(wú)法查詢到該只基金的最新凈值和收益情況。安盛私募和安盛海外的實(shí)控人均是安盛投資管理亞洲有限公司。資料顯示，安盛投資管理亞洲有限公司隸屬于法國(guó)安盛集團(tuán)，后者是全球第一大保險(xiǎn)集團(tuán)和第三大國(guó)際資產(chǎn)管理集團(tuán)。有媒體聯(lián)系到了BEIBEI ZHANG，當(dāng)被問(wèn)到鈕淵明是否遭遇了電信詐騙、上述聲明是否是他本人所寫(xiě)時(shí)，BEIBEI ZHANG并未否認(rèn)，回復(fù)稱：“這個(gè)事情我現(xiàn)在沒(méi)有辦法評(píng)論?！?/p>中新經(jīng)緯多次撥打安盛私募的企業(yè)聯(lián)系電話以及上述聲明中自稱鈕淵明的電話，均無(wú)人接聽(tīng)。律師：過(guò)程中多處與法規(guī)和常理不符保證金一般不會(huì)高達(dá)千萬(wàn)對(duì)于上述聲明中所寫(xiě)的情況，河北厚諾律師事務(wù)所律師雷家茂對(duì)中新經(jīng)緯表示，當(dāng)事人應(yīng)該是遇到詐騙了，因?yàn)閾?jù)當(dāng)事人描述整個(gè)過(guò)程，有諸多與刑事法律法規(guī)及常理不符之處。雷家茂分析說(shuō)，涉及刑事案件，一般辦案機(jī)關(guān)會(huì)主動(dòng)傳喚、直接抓捕，或列為網(wǎng)逃，審訊或采取相應(yīng)措施會(huì)當(dāng)面進(jìn)行、下達(dá)，不會(huì)在線上送達(dá)、審訊等。據(jù)上述律師介紹，刑事案件一般分為三個(gè)程序，公安偵查、檢察院審查起訴、法院審理判決，但其描述中程序不分、辦案機(jī)關(guān)不告知，且在短短時(shí)間內(nèi)就出現(xiàn)了公檢法三家輪番出場(chǎng)的情況，不合常理。而且先是向檢察長(zhǎng)申請(qǐng)取保候?qū)彛笥质欠ü賹彶槿”：驅(qū)?，辦案程序明顯存在問(wèn)題。案件到了法院審理階段表明檢察院已經(jīng)向法院提起公訴，后期將要開(kāi)庭，則當(dāng)事人不再是嫌疑人身份，而是被告人身份，檢察院提起公訴后認(rèn)為無(wú)犯罪事實(shí)或事實(shí)不清、證據(jù)不足的，要撤回公訴，無(wú)論是公安移送審查起訴、還是檢察院提起公訴，還是之后撤回公訴均需向當(dāng)事人送達(dá)相應(yīng)的文書(shū)。雷家茂還提到，取保候?qū)徑鹨话悴粫?huì)如此之高，按照規(guī)定，采取保證金形式取保候?qū)彽?，保證金的起點(diǎn)數(shù)額為一千元。決定機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)綜合考慮保證訴訟活動(dòng)正常進(jìn)行的需要，被取保候?qū)徣说纳鐣?huì)危險(xiǎn)性，案件的性質(zhì)、情節(jié)，可能判處刑罰的輕重，被取保候?qū)徣说慕?jīng)濟(jì)狀況等情況，確定保證金的數(shù)額。但是，取保候?qū)彵ＷC金一般也不會(huì)高達(dá)數(shù)百萬(wàn)、上千萬(wàn)，數(shù)額更不會(huì)說(shuō)變就變。另外，保證金的收取程序也存在問(wèn)題。雷家茂表示，既然是在上海公檢法在辦理案件，保證金不會(huì)轉(zhuǎn)到香港賬戶，而且保證金應(yīng)該繳至公安指定的賬戶，退還也是聯(lián)系公安退還，而非檢察院來(lái)退還。雷家茂還提到，監(jiān)視居住、公檢法都通過(guò)WhatsApp溝通、警察主動(dòng)當(dāng)擔(dān)保人等均不符合常理。無(wú)論是監(jiān)視居住、取保候?qū)忁k案機(jī)關(guān)均需出具相應(yīng)文書(shū)，取保候?qū)徯枰右扇酥鲃?dòng)申請(qǐng)，如向辦案機(jī)關(guān)遞交取保候?qū)徤暾?qǐng)書(shū)。雷家茂表示，若上述聲明屬實(shí)，當(dāng)事人遭受的即為典型的冒充公檢法人員詐騙。冒充公檢法的人員會(huì)告知當(dāng)事人涉嫌刑事案件，需要好好配合案件辦理，接著就會(huì)以辦理取保候?qū)彏橛勺尷U納保證金，表示交錢(qián)就能讓當(dāng)事人脫罪。案件如果在偵查階段屬于偵查秘密，并無(wú)簽署保密條款同意書(shū)一說(shuō)，更不會(huì)電子簽字。(更多報(bào)道線索，請(qǐng)聯(lián)系本文作者鄧芷若：dengzhiruo@chinanews.com.cn) (中新經(jīng)緯APP)(文中觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。)中新經(jīng)緯版權(quán)所有，未經(jīng)書(shū)面授權(quán)，任何公司及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用。責(zé)任編輯：羅琨
